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邵東宣判特大境外遙控傳銷案

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近日,湖南省邵東縣人民法院對一起特大傳銷案進行公開宣判,一審以組織、領導傳銷活動罪,分別判處郭某等11名被告人3年6個月至9年不等的有期徒刑,并處50萬元至450萬元不等的罰金,同時追繳各被告人的違法所得。這件邵陽市工商部門聯合公安機關查處的特大傳銷案件,涉案金額超過19億元。
  2015年7月,邵東縣工商局公平交易股執法人員接到群眾劉某舉報,稱其朋友向他介紹“O24國際醫藥聯盟”,宣稱只要購買5000元的海豹油、抗壓源、克通等公司產品就可成為公司會員,并贈送原始股票。劉某交納5000元會費后,發現網上有會員投訴公司存在欺騙行為。他懷疑該公司是傳銷組織,要求公司退還會費未果后選擇向工商局投訴維權。
  邵東縣工商局執法人員經過深入調查,認定“O24國際醫藥聯盟”為傳銷組織。由于涉案金額巨大,涉案人數眾多,該局于2015年10月16日將案件移送給邵東縣公安局,兩部門聯手調查。
  調查發現,2014年6月至2015年12月,龔某(在逃)以推銷加拿大愛德華企業集團旗下“O24國際醫藥聯盟”(以下簡稱“O24”公司)的產品并贈送“O24”公司原始股票和股權為幌子,以網站為平臺,設立5000元會員入會門檻并積極發展下線,推銷“O24”公司的海豹油、抗壓源、克通、霧霾清、克糖源、男之源6款產品。龔某以設立推薦獎、對碰獎、報單中心和報單獎為計酬、返利依據,在境外遙控發展國內從事傳銷活動的人員,共發展會員認購388583單產品,涉案傳銷資金超過19億元。
  經審理查明,“O24”公司于2008年由Mobile Assets PLC公司改名得來,后被強制解體,又從法蘭克福證交所摘牌。2015年12月5日,龔某在英國重新注冊組建“O24”公司,但沒有在加拿大合法登記證券交易業務,“O24”公司股票、股權也沒有依法登記,其所發放的股權證系虛假制作,并無實際意義。同時,“O24”公司未在我國境內登記注冊,也未有分支機構。
  郭某等11名被告人經人介紹先后加入該傳銷組織,積極發展下線會員(層級均在3層以上),并分別從中非法獲利43萬元至463萬元不等。
  邵東縣人民法院認為,郭某等11名被告人要求入會者以購買商品或交納費用等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘參加者繼續發展他人加入,騙取財物,其行為均構成組織、領導傳銷活動罪,且情節嚴重。法院依照《刑法》相關條款規定,依法作出上述判決。

 
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