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對“電子商務新模式”傳銷騙局的分析

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案情簡介
  某科技公司2012年1月成立后,通過蟻酷網宣傳“打造傻瓜式創業平臺,幫助百萬人在家創業”“打造電子商務新模式”等理念,誘導他人免費加入蟻酷網成為注冊會員后,交納一定費用成為業務代理、金牌代理、公司股東。該網站注冊會員只有成為代理才能發展低等級或同等級的代理,并從發展人員交納的費用中獲利。具體模式為:
  用戶免費注冊—購買60元至120元的產品體驗包—交納1000元的崗前培訓費—購買9800元至24000元的客戶管理系統—購買公司股票。
  該科技公司兩年來共發展注冊用戶11萬人,其中2186人獲取返利,總案值710余萬元。2014年6月,江蘇省南京市工商局依據《禁止傳銷條例》《公司法》的規定,吊銷該科技公司的營業執照、沒收違法所得710余萬元、罰款150萬元。該科技公司不服行政處罰決定,向法院提起行政訴訟。經南京市玄武區人民法院一審、南京市中級人民法院二審,該科技公司均敗訴,其所謂電子商務新模式也被一、二審法院判決書認定為構成傳銷行為。本案因涉嫌犯罪,南京市工商局將案件依法移送公安部門處理。

爭議焦點
  該科技公司的行為是合法的電子商務新模式還是傳銷行為,執法人員與科技公司的辯護律師之間展開激烈辯論。
  律師認為,科技公司行為不構成傳銷行為,理由為:加入蟻酷網以及發展其他人員加入蟻酷網的資格不需要交納任何費用;根據交納費用不同,可享有對應價值的服務或商品;科技公司的目的是打造社區化電子商務平臺,平臺有多種贏利模式,目前收取的費用是贏利模式中的一種,且都用于公司發展。
  工商部門認為,科技公司的行為符合《禁止傳銷條例》第七條第(二)項所列舉的傳銷法定特征,構成傳銷違法行為。

分 析
  “入門費”的分析。本案中,雖然加入蟻酷網以及發展其他人員加入蟻酷網不需要交納任何費用,但是成為業務代理、金牌代理以及最終發展為公司股東,需要交納大量費用;只有成為業務代理、金牌代理,才有資格發展其他的業務代理、金牌代理,才能從發展的其他人員交納的費用中得到收益(現金返還)。因此,工商部門認定“入門費”是指入“代理門”,而不是入“注冊用戶門”。
  “費用實質”的分析?萍脊痉Q,收取的各類費用都享有對應價值的服務或商品,屬于正常的銷售。然而,科技公司提供的產品體驗包、崗前培訓以及客戶管理系統都是為促使注冊用戶發展為業務代理、金牌代理以及最終發展為股東服務的。除此之外,科技公司在整個運行模式中,并沒有讓服務或商品給買受人帶來其他收益。被發展人員交納各類費用的目的也僅是取得代理資格,可以進一步去發展其他代理人員并從發展人員交納的費用中獲利。該案形成一種“交納費用—成為代理—發展其他人員成為代理—被發展人員交納費用”的循環發展模式?萍脊就ㄟ^不停地發展代理來收取費用,將注冊用戶的資金歸集,并將小部分資金返還給成為代理的注冊用戶,自身卻獲取了大部分資金。在上述封閉的循環運作模式中,即使產品體驗包、崗前培訓、客戶管理系統經評估是有價值的,但其只是促使循環加量的工具,是為這個循環模式服務的,最終使公司獲取大量資金收益。跳出這個循環模式,科技公司的運行不會給社會創造任何財富,其提供的商品或服務也毫無價值可言。
  “電子商務新模式”的分析?萍脊镜淖罱K目的可能是打造社區化電子商務平臺,該商務平臺的運作也可能是合法的。然而,公司的遠期規劃再美好也只是規劃,目前其為實現遠期規劃建設資金的原始積累使用了非法手段,構成傳銷行為,為法律所禁止。

思 考
  該網絡傳銷案件參與人數多,案值金額大,參與人員并不認為科技公司在進行傳銷行為,主要原因是案件具有以下幾個突出特點:
  一是包裝新,迷惑性強。該傳銷組織打著在家創業的旗號,大肆鼓吹電子商務的新模式,宣稱打造社區化電子商務平臺,將傳銷方法包裝成高新技術軟件,通過互聯網設置了一整套以發展會員為出發點的制度,通過組織人員、發展人員、計酬返利等一系列制度設計,誘騙會員不斷拉人加入從事網絡傳銷活動,極具欺騙性。然而,科技公司的資金來源于成員按照不同等級所交納的費用,人員收益直接來源于其發展的下線所交納的費用,整個運作模式本身不產生任何經濟效益,不創造任何社會價值,充分體現了該組織的傳銷本質。
  二是門檻低,參與者多。和“1040”“資本運作”等傳銷模式動輒幾千元幾萬元的入門費不同,該組織入門門檻很低,抓住了部分網民“反正不花多少錢,先試一試”的心理,豈料一步步陷入傳銷組織精心編織的所謂在家創業致富夢的騙局中。該組織在較短時間內就吸引11萬注冊用戶和2186名代理,以及參與人員心甘情愿交納的710余萬元入門費。
  三是手段多,隱蔽性強。該傳銷組織的最初發起者為一對夫妻,兩人曾從事直銷活動,對直銷模式有較深的理解,也具備一定的偽裝能力。該組織利用網站作為傳銷平臺,以電子商務新模式為幌子,通過網絡發展下線,直到確認交費后再組織相關“培訓”,極具隱蔽性。該組織的窩點隱藏在南京市雨花臺區一幢創業大廈內,該公司進出往來人員不少,看上去和普通網絡公司沒有差別,F場洗腦過程都發生在執法人員休息日,以逃避打擊。這種全新的傳銷手段,使得該組織突破地域限制,且傳銷金額巨大,比傳統意義上的傳銷更具欺騙性和危害性。
  本案經過近兩年的調查、訴訟,塵埃落定。網絡傳銷作為一種新型傳銷方式,正成為威脅互聯網安全的一顆毒瘤,損害了人民群眾的利益,影響了社會和諧穩定。筆者借此文分析提醒廣大群眾,要提高抵制和防范傳銷能力,對網絡傳銷特征必須有清晰的認識,以免不知不覺掉進網絡傳銷的陷阱。
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