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辦案人員談查辦東北某大學商業賄賂案體會

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案情介紹
  2015年4月,吉林省吉林市工商局執法人員在查辦一件商業賄賂案時發現,東北某大學在與吉林市某通信公司(另案處理)合作開展數字化校園建設業務中,收取通信公司給予的“宣傳費”。根據約定,東北某大學只允許吉林市某通信公司獨家進入校園開展業務宣傳,并在每年迎接新生入學時,現場辦理該公司業務。同年4月17日,吉林市工商局將此案件線索轉給市工商局船營分局。船營分局對此立案調查。
  經查,2014年11月15日,吉林市某通信公司和東北某大學簽訂合同,約定吉林市某通信公司出資180萬元,由東北某大學負責組織在校園內宣傳該通信公司推出的手機號卡、終端、業務促銷等業務。
  按照合同約定,2014年10月至2015年1月,吉林市某通信公司在東北某大學開展獨家業務宣傳推廣活動。截至2014年年底,東北某大學有1.7萬名教工、學生使用該通信公司4G移動終端。東北某大學根據合同約定,以“宣傳費”名目由稅務機關代開 180萬元發票交給吉林市某通信公司。2014年12月4日,吉林市某通信公司通過轉賬方式支付180萬元。東北某大學作為“經營收入”列入該校財務賬目。
  根據東北某大學計劃財務處提供的說明,吉林市某通信公司4G業務宣傳推廣活動發生合理費用93.875萬元,由稅務機關代開發票支付稅款10.08萬元,剩余資金用于學校校園植樹綠化。
  吉林市工商局船營分局認為,東北某大學利用自身的優勢地位和便利條件收取吉林市某通信公司給予的“宣傳費”,為吉林市某通信公司牟取交易機會,幫助吉林市某通信公司獲取優于其他同行業經營者的交易機會和競爭優勢,其行為違反了《反不正當競爭法》第八條和《關于禁止商業賄賂行為的暫行規定》第二條的規定,構成收受商業賄賂行為。
  依據《反不正當競爭法》《關于禁止商業賄賂行為的暫行規定》《吉林省工商和市場監管系統行政處罰裁量規則》之規定,該分局沒收東北某大學的違法所得76.045萬元,并處罰款20萬元。
  同時,吉林市工商局船營分局根據《反不正當競爭法》第二十二條的規定,對行賄方吉林市某通信公司作出沒收違法所得并罰款15萬元的行政處罰。
  在本案中,東北某大學作為事業單位法人,本應以培養高等學歷人才、促進科技文化發展為宗旨,卻利用自身優勢地位和便利條件收取吉林市某通信公司給予的“宣傳費”,幫助吉林市某通信公司獲取優于其他同行業經營者的交易機會和競爭優勢,從而排擠了其他經營者的交易機會,致使其他經營者遭受不公平競爭,也剝奪了消費者的公平交易權和商品(服務)的選擇權,構成《反不正當競爭法》第八條禁止的商業賄賂行為。
  認定東北某大學存在上述違法行為,需要扎實有效的證據支撐。在本案中,由于商業賄賂案件隱蔽性較強,案件調查歷時兩個多月,辦案機關才拿到第一份有價值的證據材料。在獲取證據時,執法人員遭遇不少困難。如何克服種種阻礙,獲取關鍵證據并形成有效證據鏈,辦案機關總結了以下查辦體會。

選取調查方向
  商業賄賂案件包括行賄方和受賄方。較普通的簡單案件隱蔽性強,一般當事人排斥調查的情況較為多見。選取調查角度,減少調查阻力,收集有效證據成為辦案關鍵。
  在本案中,辦案人員本著節儉、高效、有利的原則,對行賄方和受賄方進行全面分析。通過比對,辦案人員發現,吉林市某通信公司是省屬大型國有企業,其財務體制是向省公司報賬制,財務不獨立,財務票據等相關材料由省公司管理。如果從該公司入手開展調查工作,勢必要到省公司調取有關材料,不僅辦案成本較大,而且不確定因素很多,不利于證據取得。東北某大學屬于辦案機關的轄區,是省屬高等院校,財務獨立,管理較為規范,各類票據及相關材料保管完整,有利于證據的取得。
  基于上述分析,辦案人員決定先從東北某大學入手,開展案件調查取證工作。辦案人員原以為會順利取得證據,但真正開展調查后發現現實情況很復雜。第一次去大學調查時,辦案人員先聯系校辦公室,隨后被介紹到校計劃財務處。辦案人員表明來意后,該校財務人員以工商部門無權調查為由,不配合調查。案件調查陷入僵局。

爭取多方配合
  面對東北某大學財務部門的不配合,辦案人員沒有氣餒,而是迎難而上。辦案機關向東北某大學法定代表人下達第一份詢問通知書,告知法定代表人或被授權人攜帶有關材料按照規定時間接受詢問。
  在規定時間,該校辦公室主任和校法律顧問攜帶授權委托書來到辦案機關,卻沒有帶來需要提供的材料。在這種情況下,辦案機關第二次下達限期提供證據材料通知書。此后,辦案機關約談東北某大學相關負責人,向其講解相關法律法規,告訴其阻礙調查的法律后果。
  在調查東北某大學的同時,辦案機關積極向東北某大學師生開展問卷調查,派出辦案人員對吉林市某通信公司進行調查,并將相關情況予以匯總分析。最終,辦案機關將反向調查結果與校方提供的相關材料進行比對,發現出入較大。辦案機關將這一情況如實反饋給東北某大學相關負責人。這一情況得到校方領導的高度重視,校長主持召開校長辦公會議,專題研究配合辦案機關相關調查事宜,并當場表態:一定全力配合,妥善處理。至此,辦案人員取得了關鍵證據。

準確適用法律
  在查辦此案時,辦案人員深深體會到,辦理商業賄賂案件必須熟悉相關法律法規,真正理解《反不正當競爭法》和《關于禁止商業賄賂行為的暫行規定》的立法宗旨。商業賄賂的目的是排擠競爭對手,擾亂正當的市場競爭秩序,牟取交易機會,給予對方財物或者采用其他手段進行交易活動,不以當事人暗中給付或者明示入賬為必要條件。
  辦案人員收集了相關關鍵證據,并形成有效證據鏈,最終認定東北某大學的行為違反《反不正當競爭法》第八條和《關于禁止商業賄賂行為的暫行規定》第二條的規定,構成收受商業賄賂行為,并依據相關法律法規對東北某大學作出行政處罰。同時,依據現有的證據,辦案機關順藤摸瓜,對行賄方吉林市某通信公司也作出行政處罰。

增強辦案責任感
  商業賄賂案件一般案情復雜,取證難、認定難。越是復雜的案件,遇到的問題和困難就越多。這就需要辦案機關有不畏艱難困苦、堅持把案件查辦到底的決心與勇氣,遇到問題多想辦法,而不能碰到困難就退縮。
  另外,辦案人員深深體會到,執法人員在開展案件調查工作時,需要增強責任感,不能“不作為、亂作為”。在對違法行為堅決查處的同時,執法人員需要加強對違法者的行政指導與回訪,通過查處一個案件,規范一個行業,達到維護公平競爭市場秩序、維護消費者合法權益的目的。
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