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辦案人員談查處刷單炒信系列案體會

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案情介紹
  2016年4月,浙江省寧波市市場監管局東錢湖分局在實施網絡監管過程中,一名店主表示至今在阿里巴巴網站上一單都沒有接到。
  執法人員警覺起來:在上門檢查前,該網店在阿里巴巴網站顯示有多單成交記錄。抓住疑點,執法人員連番追問。店主交代了實情:自己網店上的交易都是虛假的,是通過刷單手段刷出來的。線索指向鄞州區某刷單平臺。
  2016年10月,在掌握基本情況后,寧波市市場監管局決定由市局經檢支隊牽頭,東錢湖市場監管分局為主,鄞州等縣市(區)局、分局通力合作,共同協辦此案。
  經查,該平臺主要是為企業設在阿里巴巴的誠信通店鋪提供第三方托管運營服務,具體托管服務包括旺鋪美工、文案策劃、圖片處理、信息發布、相冊制作、關鍵詞優化以及阿里巴巴首頁上搜索排名提升等。
  不久,鎮海區市場監管局首先傳來查辦信息。經初步調查發現,該平臺一般直接派業務員與企業接洽,以寧波高新區某網絡科技有限公司和寧波某信息技術有限公司(已歇業)名義提出合作意向,簽署合作協議后,該平臺采取先由員工控制買手賬號,下單購買企業在阿里巴巴店鋪銷售的商品,商品的購買貨款實際由企業支出的方式進行虛假交易,買手在交易結束后還會為商品發布虛假好評。實際上雙方未發生真實的商品交易。
  在對涉嫌刷單炒信企業的調查中,執法人員通過調取阿里巴巴平臺后臺交易信息,刷單記錄一目了然。將這些刷單記錄與取證發現的企業刷單記錄對比后發現,兩者完全一致。
  在各地市場監管部門通力合作、互通有無的追查之下,炒信企業紛紛承認在阿里巴巴網站上進行虛假交易、發布虛假好評的事實。而該行為的實質即是通過制造虛假交易、好評信息誤導消費者購買商品。
  鄞州區市場監管局也隨之查實相關情況,一名執法人員解釋說:“雙方合作協議的一項重要內容是關鍵詞優化服務,即提高關鍵詞排名。通過刷單,消費者在阿里巴巴網站搜索某類產品時,該企業的產品就會排到網站搜索結果的前幾頁。排名一高,企業咨詢就多,成交概率就大,業績也會隨之上升。關鍵是只要一直刷單,企業就能長期占據搜索排名前列,這對其他企業造成了不公平競爭。”
  2017年7月5日,寧波市首個為阿里巴巴誠信通店鋪刷單的網絡平臺被查處,該平臺所屬企業——寧波高新區某網絡科技有限公司被東錢湖市場監管分局處以責令停止違法行為、罰款15萬元的行政處罰。
  截至目前,整個系列案件已全部查清并陸續結案。該刷單平臺共為216家企業實施刷單操作,已查實的刷單數量達到3894筆,涉及訂單金額達502.85萬元。目前已有93家涉案的刷單企業被立案查處,結案61起,罰沒款97.9萬元。
  寧波市市場監管局公平交易處負責人表示,從本系列案件參與刷單的企業看,大部分企業知道刷單是怎么回事,有什么后果,因此在與平臺合作時,都會讓平臺重點刷那些主推的產品,即所謂打造爆款。刷單的大多是一些行業細分領域的企業,只要連續刷幾次,排名均能夠靠前,這些企業是真正的得益者。這也是那么多企業參與其中的真正原因。
  寧波市市場監管局呼吁廣大中小企業不要貪圖一時暴利,誠信經營、合法經營才是企業做強做大、基業長青的根本保障。
  刷單炒信破壞社會誠信體系,是危害當今網絡經濟的“毒瘤”,執法部門需對此類行為嚴厲打擊。通過查辦寧波刷單炒信系列案,辦案人員認為有五點經驗值得總結。
  發現案源線索。執法部門需盯牢提供“托管服務”的網絡公司,全面普查,重點突破。當前不少企業從傳統線下銷售轉向在線上開店拓展業務,但因為不了解阿里巴巴店鋪、淘寶網店鋪等第三方交易平臺的店鋪注冊流程,也沒有銷售經驗,往往會在市面上尋找“第三方店鋪打理”“第三方托管服務”的網絡公司進行專業代理。這些網絡公司中,不少會向企業承諾幫其年銷售量達到一定級別,或者是產品關鍵詞排名中有多少個可以排名靠前,并將承諾寫入合約中。對此,辦案人員可以借助網絡監管,以檢查合約入手,進行重點調查。
  分析刷單模式。企業在阿里巴巴網站刷單,其模式一般有兩種。一種是雙方事先或臨時約定要刷的產品,在平臺下單并選擇“找朋友代付”的付款方式,該“朋友”即是企業第三方支付寶(一般是企業負責人親屬的支付寶),同時企業提供當天已發貨或者待發貨的真實的線下快遞單號給平臺,平臺輸入快遞單信息,完成下單過程。平臺之后跟蹤物流單號,一旦被線下真實客戶簽收,即在網上點擊“收貨”,最后給出產品虛假好評。另一種是企業事先打款給平臺,或一次性打款,或每次刷單前打款給平臺負責人。平臺定期跟蹤企業產品排名,一旦下降即開始實施刷單,其余過程同上。這兩種方式均需要企業提供店鋪用戶名和賬號給平臺。同時,刷單平臺為防止買家IP地址與收貨IP地址相同,會使用修改IP地址的軟件,以防止被第三方交易平臺監測到。
  加強與第三方平臺合作。本案中,辦案機關第一時間與阿里巴巴平臺治理部對接,由阿里巴巴公司借助大數據技術及時鎖定刷單交易的對象及詳細交易記錄,為此案順利查處奠定基礎。
  注重平臺現場取證。執法部門在現場重在提取雙方合約、平臺主要負責人銀行和支付寶交易記錄,收集平臺員工身份資料,并分組對平臺銷售(負責通過QQ指導客戶配合刷單)、運營(負責下單及整個交易的線上完成)人員詢問;提取員工電腦中保存的刷手賬號,如對方不提供,可通過對運營等部門負責人電腦全盤復制方式,拷貝后與第三方公司合作,提取刷手賬號信息;將阿里巴巴提供的交易明細與刷手賬號信息相匹配,即可認定系平臺所為,否則平臺會抵賴聲稱企業有可能同時與多個刷單平臺合作,且刷單模式一樣,無從辨別。在現實中,確實有企業與多個平臺進行合作,因此執法部門對刷手賬號的證據材料提取十分關鍵。
  上下聯動辦案。在本案中,辦案機關沒有僅對平臺公司進行查處,而是將查處范圍擴大至終端客戶——刷單企業。刷單最終的受惠方是企業,執法部門必須對此行為予以打擊。很多企業假裝對刷單平臺不知情,只負責付錢看結果,不管過程。因此,執法部門在對企業端進行調查時,最好能提取企業的支付寶交易記錄,如該企業支付寶記錄中有“代付”字樣(即第一種刷單模式),或有向平臺負責人轉賬(即第二種刷單模式)記錄,或企業員工與平臺員工的QQ等聊天記錄涉及刷單字樣,則可掌握證據。在本案中,寧波市市場監管系統上下聯動,由市局統一下發詢問調查筆錄模板、證據收集清單、處罰決定書模板,幫助各縣市區監管部門快速查處平臺關聯企業。這一切得益于協同作戰的優勢。
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