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王某網上組織策劃傳銷案

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案情簡介
  辦案機關:浙江省臨海市市場監督管理局
  處罰日期:2015年12月
  處罰內容:沒收當事人違法所得4378元,并處罰款50萬元

  當事人王某自2015年7月起通過召開推介會、在微信朋友圈發信息等形式,在浙江省臨海市銷售山東保姿生物工程有限公司的蓮之養衛生用品,設立保姿公司電子商務網站(www. baozi123.net)發展會員,參與者交納3980元或7960元可分別成為金會員或白金會員,成為會員后可發展新的會員,形成第一代會員、第二代會員、第三代會員……層級關系。根據保姿公司設定的獎勵制度,上級會員可從下級會員及其發展的會員處提取一定比例的獎金。至案發,王某直接和間接發展24名會員,銷售蓮之養衛生用品經營額共231238元,獲利4378元。
  當事人自述于2015年3月向保姿公司交納7960元,成立該公司臨海市白金微店,并成為臨海地區的總代理。保姿公司對此予以否認,同時不承認開設有電子商務網站,執法人員也未查到當事人與該公司聯系的記錄。
  2015年12月,臨海市市場監督管理局依據《禁止傳銷條例》第七條的規定,認定王某的行為構成組織策劃傳銷行為。根據《禁止傳銷條例》第二十四條之規定,該局對王某作出行政處罰。

案評——

主動作為 打早打小
 

  本案的關鍵點是案件的主體問題。此案確定的案件主體是王某,但是根據王某的供述,其實施的行為都是按照保姿公司及其開設的電子商務網站要求進行的。在以往的一些傳銷案件中,有些傳銷組織者以合法企業的名義或是將合法公司的產品充當傳銷物品從事傳銷活動,而合法企業事先并不知情,也有一些傳銷人員按照其所屬的企業或加盟的企業以及一些電子商務網站設計出一整套的營銷手段實施傳銷活動。由于企業及商務網站與傳銷實施的地方跨地甚至跨省,使得辦案機關一時無法追查到傳銷案件的源頭。
  筆者認為,對傳銷活動必須堅持打早打小,將其遏制在萌芽之中。傳銷團伙的體系十分復雜、龐大,在某個區域發展十分迅速。執法部門一旦發現傳銷行為,如果不及時有效查處,將有更多的參與者卷入其中,造成的社會危害也難以估計。因此,堅持對傳銷活動打早打小,應是各地工商和市場監管部門開展日常打擊傳銷工作的準則。
  從本案的調查情況看,當事人要求參與者交納費用成為會員,會員繼續發展會員,通過獎勵制度對會員分層級獎勵,已經具備收取入門費、拉人頭、復式計酬等傳銷行為的構成要件。當前的傳銷活動往往用一些新鮮的詞語來包裝,用復雜的計酬方式來偽裝,但萬變不離其宗,其本質仍然具有傳銷的三個本質特征。至于其經營模式出自哪個企業哪個網站,并不影響對傳銷行為的認定。另外,從案件的管轄范圍來看,臨海市市場監管局積極打擊本市范圍內的傳銷活動,防止傳銷活動蔓延。
  確定王某為此案的主體,并不意味著放棄對其背后可能存在的傳銷組織者進行調查。執法機關對局部地區傳銷頭目的查處,不僅可以遏制傳銷的發展蔓延,還可以對背后的主謀形成震懾。與此同時,執法機關應深挖案件線索,拓展案件查處范圍,聯合相關部門實現精準打擊,擠壓傳銷的生存空間。另外,隨著行政處罰案件信息公開制度的實施,局部
  地區查辦的傳銷案件可為各地工商和市場監管部門提供范例,加大對同類案件的查處力度

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