注冊公司服務熱線
注冊公司服務熱線021-61107772

聯系方式

    上海譽富企業登記代理有限公司
    江橋萬達:江橋萬達廣場8號寫字樓711室
    電話:021-60519997  
    手機:13585991993
    普陀:祁連山南路1988號嘉龍大廈A座926室
    電話:021-60496005  
    手機:15001821114
  • 上海公司注冊代理費用零元起

行業新聞

所在位置:主頁 > 行業新聞 >

湖北京山查處南京國通通訊科技有限公司網絡傳銷案

分享到:

辦案機關:湖北省京山縣工商局
  處罰時間:2016年12月
  處罰結果:沒收非法財物5481.7萬元,罰款200萬元
  2016年3月,湖北省京山縣工商局發現當事人南京國通通訊科技有限公司涉嫌搞傳銷。該局執法人員在調查過程中,發現相關涉案人員的行為涉嫌犯罪,根據《工商行政管理機關和公安機關打擊傳銷執法協作規定》,京山縣工商局和公安機關依法分別立案,聯合開展調查。
  經查,山東省蒙陰縣工商局2015年9月對當事人使用網址為http://hsxzgt.zyz111. com的網站從事傳銷行為予以查處。其后,當事人開始設計新的會員管理系統。2015年11月23日,當事人啟用網址為http://ip. njgttx.com的新會員系統,以注冊制發展會員。當事人對會員加入條件及獎金制度作了修改,并于2015年12月3日實施。
  當事人規定會員的加入條件:一是交納200元開設“資費套餐”,成為文字版會員;二是交納1000元開設“資費套餐”,成為語音版會員;三是交納1萬元開設“資費套餐”,成為視頻版會員;四是交納5萬元開設“資費套餐”,成為商城版會員。其中,語音版會員、視頻版會員、商城版會員統稱代理商。
  當事人規定,獎金設有銷售提成獎、重復消費獎、銷售補助獎、差旅補助獎、業務受理提成獎5項,上述獎金在會員系統中以“電子幣”的形式發放,系統按每筆獎勵金額的5%扣除個人所得稅,會員提現時再扣5%的手續費。
  當事人通過多個網站和微信公眾號發布通知、公告、運行方案、“國網今來”項目百問百答、收款賬號等信息,通過組織會議的形式實施宣傳。當事人宣稱“國網今來”是“互聯網+通信+生活,人人參與創業、人人參與開店、人人消費并推廣受益,注冊終身獲贈話費,商城消費獲等值話費,實現終身免費打電話”。經查證,當事人開展的“資費套餐”業務實為國家明令禁止的電話回撥業務。
  當事人以雙軌制的形式發展會員,每個會員的直接下線只能有兩個會員,會員發展的人數超過兩人,可以按照自己建立市場的需要,將新發展人員安置在其他會員的下面,以保證其市場延續。
  經核實,當事人發展會員38.9萬個,會員報單金額6.9億元,而當事人2013年9月3日開業至2016年8月1日僅交稅34.7萬元。
  當事人通過但不限于其對公賬戶、股東、會計、出納等個人賬戶實施資金的收取、轉移和獎金的返還。根據《禁止傳銷條例》的規定,京山縣工商局申請法院凍結涉傳財物5592萬元。經過調查核實,該局認定凍結的財物中5481.7萬元財物為非法財物。
  經查,當事人開展的電話業務本身屬于違法電信業務,其行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第(二)項、第(三)項的規定。根據《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規定,該局對當事人作出行政處罰。
  經過執法機關多年堅持不懈的打擊,傳統的異地聚集式傳銷、實物性傳銷的蔓延態勢已經得到明顯遏制,但是以互聯網和信息化系統為載體、工具的網絡傳銷行為仍然在一定程度上發展蔓延。本案當事人以發展電子商務和網絡即時通信業務為名,掩蓋傳銷行為本質,利用互聯網載體工具快速發展大量會員,利用計算機信息化系統高效管理會員,利用網銀和第三方支付服務快速集聚分散流轉資金,手段隱蔽高明。本案違法經營額和參與人數較多,涉案地域和時間跨度較大,行為證據多樣且分散,行為背景和案情性質復雜,案發后引起社會廣泛關注,是近年來工商和市場監管部門查辦的一起在全國范圍內具有較大影響力的新型網絡傳銷案件。

案評——

三管齊下破解網絡傳銷案調查取證難點
 

  本案的最終查辦,增強了當地工商部門主動打擊網絡傳銷的信心和動力,提高了辦案單位執法人員的網絡傳銷辦案技能,對于類似網絡傳銷違法經營者和參與者具有較強的警示震懾作用,對社會公眾能起到較大教育宣傳作用。而就案件調查取證方面,對各地工商和市場監管部門也有一定的參考借鑒意義。
  隨著移動互聯網、網絡購物、跨境電商等網絡概念和營銷方式的發展,打著所謂“互聯網雙創”“互聯網+”等名義從事網絡傳銷活動增多,常見的有網絡購物(消費返利)型、網絡投資型、網絡虛擬貨幣型、網絡創業型、網絡游戲型、網絡慈善型、網絡教育型、網絡旅游型、微商型等類型,在實踐中常表現為多種類型交織混合,更具迷惑性和欺騙性。
  這些網絡傳銷行為普遍存在“傳播范圍廣,發展速度快”“主體標的虛擬,行為地域分散”“隱蔽性強,欺騙性大”“運作信息化,管理扁平化”“異地托管數據,反取證能力強”“違法犯罪復合化,社會危害廣泛化”等特點,特別是網絡傳銷與非法集資、詐騙、非法經營金融業務等違法犯罪行為相互交織,違法犯罪復合化趨勢明顯,給社會和諧穩定帶來嚴峻挑戰。本案直觀體現了上述網絡傳銷行為的類型和特點。
  通過分析本案,筆者認為,在開展網絡傳銷案的調查取證工作時,執法人員需要注意三個要素。

多要素調查取證 構建完整證據鏈
  從監管實踐經驗和研究分析結果來看,網絡傳銷行為的核心要素仍是五個內容:“人”,實施網絡傳銷行為或者為網絡傳銷行為提供便利實施條件的各類行為主體;“物”,實施網絡傳銷行為的各種物質條件;“資金”,網絡傳銷收費、計酬、經營收入、成本等財務資金情況;“信息”,網絡傳銷宣傳、培訓、會員管理等具體運作信息的內容、載體、途徑、方式、時間等情況;“行為”,傳銷及其衍生違法經營行為的構成要件和法律屬性。
  本案中,辦案人員收集固定培訓宣傳資料、會員管理系統信息、銀行記錄、核心人員詢問筆錄等證據,主要包括:鎖定當事人身份及內部組織層級架構等“人”的核心證據,當事人經銷的不具備基礎電信業務和電話回撥業務合法經營資質的網絡即時通信客戶端軟件基本情況、項目宣傳培訓資料、運營方案文書、合同協議等“物”的核心證據,對公及個人銀行賬戶交易明細、會員系統計酬結算記錄、稅收證明、司法凍結涉案資金情況等“資金”的核心證據,線上和線下相互印證補充的各階段運作模式起始、發展、變更、持續、被處置等“信息”的核心證據,運作模式符合傳銷組成要件和行為特征、曾因傳銷被行政處罰后仍處于持續狀態的從重處罰情節、用于掩蓋非法經營行為的網絡商城電子商務活動、相關核心骨干涉嫌組織領導傳銷行為刑事犯罪等“行為”的核心證據。辦案人員調查核實五個核心要素組成內容及相互之間的關聯關系,構成合法、完整、牢固的證據鏈,以支撐作出定性量罰。

科學高效電子取證 獲取定案核心證據
  網絡傳銷行為的主要證據,往往依賴于特定的電子數據存儲介質、設備及系統,并且存在于數據信息的產生、傳送、接收和儲存的處理過程各個環節當中。隨著互聯網及計算機信息技術的不斷發展,電子證據的表現形式和來源呈現出多樣化、復雜化演變趨勢,電子取證的合法性、技術性和技巧性要求越來越高,電子取證也成為查處網絡傳銷案件的一個難點問題。
  在執法辦案實踐中,電子取證通行而且行之有效的辦法,除了直接獲取和保全與案件事實有關的電子數據原件以外,通常還把電子數據直接轉化為其他形式相對明確、直觀的法定證據種類,按照轉化后證據種類的法律要求進行調查取證和呈現展示。
  本案中,辦案人員從計算機操作終端、官方宣傳網站、微信公眾號、傳銷會員管理信息系統、互聯網信息服務提供商和第三方支付服務提供商(深圳騰訊公司)依法保存的數據記錄備份、當事人網絡即時通信客戶端軟件等多個渠道來源,發現、收集涉案電子數據。辦案人員委托電子數據對目標電子數據進行司法鑒定并出具鑒定意見,提請公證機關對電子取證過程和內容進行公證保全,對原始載體中的電子數據進行復制備份,對承載傳銷信息的網頁進行截屏保存,將以固定形態出現的電子數據打印輸出轉化為書證,對當事人供述和證人證言進行轉化,從而做好證據的提取和固定,獲得符合法定要求、具有足夠證明力的電子證據,對當事人網絡傳銷行為的定性量罰和善后維穩起到關鍵性作用。

注重部門聯動協作 踐行社會共治理念
  預防打擊網絡傳銷行為是系統化的社會工程。筆者認為,工商和市場監管部門要努力成為傳銷違法行為聯防聯控的主推手,主動推動建立完善和保障運行黨委、政府領導下的多部門齊抓共管聯防聯控機制,在依法打擊網絡傳銷違法犯罪行為的同時,注重維護經濟社會安定穩定;在根據屬地實際、區域特色對個案和個別當事人實施調查處置時,注意維護社會整體公平正義和市場公平競爭秩序;在積極作為展現部門執法權威、提升社會行政效益的同時,注意防范規避履職風險,保護執法辦案人員。
  具體落實在查處取締網絡傳銷行為過程中,執法人員要善于利用齊抓共管聯防聯控機制,主動加強與公安、法院、檢察、金融管理、通信管理、網信等部門的信息互通、資源共享、結果共認和責任同擔,提高執法效率,降低履職風險。本案調查處理過程中,辦案機關積極主動向地方黨委、政府匯報請示,爭取理解支持;協調公安局、檢察院、法院等有關部門參與研討定性,對涉案主體、行為認定、證據調取、行政處罰、刑事追訴等工作統一部署;協調人民法院依法、及時凍結涉案資金,強制執行處罰處理決定;協調銀行對涉傳違法資金及其流向實施跟蹤監控和記錄刷單;協調通信管理部門出具當事人網絡電話回撥業務違規證明;協調稅務部門出具稅收繳納證明;協調異地工商和市場監管部門提供調查取證支持等,為本案的高效、穩妥辦理奠定有力基礎。

收縮
  • 電話咨詢

  • 021-60519997
  • 021-60496005
一级a做爰片视频美国