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福建莆田:涵江自來水有限公司濫收違約金案

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案 情
  當事人:莆田市水務集團涵江自來水有限公司
  辦案機關:福建省莆田市工商局
  處罰時間:2016年11月14日
  處罰結果:責令停止違法行為,并處罰款5萬元
  2016年9月20日,福建省莆田市涵江區工商局受莆田市工商局委托,依法對莆田市水務集團涵江自來水有限公司進行調查。執法人員在現場發現,該公司正在使用的供用水合同第二條第二款規定中含有“乙方逾期不繳清水費,甲方有權從逾期之日(即當月16日)起向乙方加收違約金(每逾期一日按當月水費總額的千分之三,最低按0.30元計收)”等內容。經查,自2013年年底以來該公司一直按照該標準收取違約金(滯納金),截至案發時累計收取違約金44598.45元,計入公司的營業外收入財務科目。
  辦案機關認定,當事人屬于《關于禁止公用企業限制競爭行為的若干規定》第二條所規定的公用企業,利用其在供水方面具有的獨占地位超標準收取不合理的自來水水費違約金,對逾期未能足額繳清水費及水費違約金用水方中止供水或銷戶處理的行為,違反《關于禁止公用企業限制競爭行為的若干規定》第四條第(六)項的有關規定,屬于濫收費用的違法行為。依據《關于禁止公用企業限制競爭行為的若干規定》第五條及《反不正當競爭法》第二十三條,莆田市工商局對當事人作出行政處罰決定。

辦案體會
  注重案源收集和取證技巧
  案源來自生活而服務于民生。本案案件線索來源于辦案人員案前搜集到的當事人年度總結中的違約金收入統計表,結合平時學習與法律積累,辦案人員“診斷”出自來水公司存在不按國家規定標準收取用戶違約金(滯納金)的違規情節。面對當事人的公用事業性質,辦案人員事先擬定介入現場調查的“理由”,聲東擊西,并做好分工,循序漸進提取到供水合同、違約金(滯納金)收取單、2013年以來違約金財務統計及入賬科目等證據材料,從而固定了證據。
  格式合同中的規定是否屬于與用戶約定成為爭議焦點
  根據建設部《關于對自來水水費滯納金有關問題的復函》的規定,雙方沒有約定的,按照最高人民法院的有關司法解釋,可參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期利息的標準計算逾期付款違約金。2004年12月1日起施行的國家發改委、建設部《關于修訂〈城市供水價格管理辦法〉的通知》中明確規定:“根據有關法律、行政法規的規定,經研究,決定將原國家計委、建設部《城市供水價格管理辦法》(計價格(1998)1810號)第三十條中‘接到水費通知單15日仍不交納水費的,按應交納水費額每日加收5‰滯納金’的規定刪去。”2014年11月5日起試行的《福建省城市供水行業服務標準(暫行)》中也未對滯納金的收取標準進行規定。
  當事人認為其與用水方簽訂的供用水合同經對方簽字確認。執法人員調查發現,該公司的供用水合同中規定的內容系當事人單方預先擬定且重復使用不能修改,用水方向該公司申請立戶要求提供供水服務時必須與其簽訂供用水合同,用水方對于滯納金的收繳標準只能選擇同意或者不同意,而不能通過協商更改。最終,辦案人員向當事人進行了全面深入細致耐心的“答疑解惑”,當事人表示接受處罰,立即整改,案件得以順利結案。
  成為“金融內行”依法認定違法所得
  中國人民銀行《關于人民幣貸款利率有關問題的通知》)第三條所規定的罰息利率為“在借款合同載明的貸款利率水平上加收30%~50%”。上海注冊公司官網公布的金融機構人民幣貸款基準利率等材料顯示,從2014年至今,貸款年利率最高標準為6.15%。因此,根據罰息利率規定計算,按日收取違約金標準不得高于0.25274‰,當事人按照千分之三的標準收取水費滯納金已遠遠超過規定標準。
  《工商行政管理機關行政處罰案件違法所得認定辦法》第九條規定:“在違法所得認定時,對當事人在工商行政管理機關作出行政處罰前依據法律、法規和省級以上人民政府的規定已經支出的稅費,應予扣除。”因此,當事人按照千分之三的標準向用水方收取自來水水費違約金44598.45元,多收取了自來水水費違約金40841.16元,扣除繳納稅費1337.95元,違法所得共計39503.21元。
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