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跨境網絡傳銷活動的現狀、特點及打擊對策

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近年來,大規模、公開化的傳銷活動在工商、公安機關的大力打擊下已銷聲匿跡。然而,傳銷組織為逃避打擊,不斷變換手法,從事跨境網絡傳銷活動,這種傳銷模式對經濟社會及群眾的危害更大,打擊難度也更大。筆者通過本文分析跨境網絡傳銷活動的現狀、特點及打擊對策。

    跨境網絡傳銷概述

    跨境網絡傳銷,即傳銷組織者、經營者將網絡設備或服務器架設在境外,或組織者、經營者身在境外,跨境在中國發展下線,以其直接或間接發展的人員數量或者銷售業績為依據給付報酬,要求被發展人員交納一定費用取得加入資格,牟取非法利益的行為。

    跨境網絡傳銷特點及表現形式

    跨境網絡傳銷作為傳銷組織逃避打擊的新手法與變種,其特點有:利用互聯網作為宣傳傳銷產品、吸納資金、發展下線、結算交易的平臺?缇尺\營,傳銷組織將網站服務器架設在境外,或者傳銷組織者、經營者人在境外,遙控指揮我國境內人員開展傳銷活動。此外,跨境網絡傳銷與一般網絡傳銷類似,也具有智能化、隱蔽性強、發展速度快、聚斂資金巨大等特點。

    跨境網絡傳銷的表現形式有:售賣投資理財產品,即售賣境外或國內基金、股票等投資理財產品,宣稱網民購買后可獲利,并要求購買者拉其他人購買以獲返利;代理私募股權,即傳銷組織者宣稱自己在代理某私募股權,網民可以入股,拉人入股可獲返利;點擊廣告返利,即在網站上宣傳,點擊廣告可返利,但幕后要求點擊廣告者拉人加入才可獲返利;售賣網上商城店鋪,即網站宣稱網民可花錢購買店鋪作為網上賣貨平臺,拉人來購買網上店鋪可獲利。各種表現形式核心只有一個,即通過“拉其他人交錢加入可獲返利”這一激勵形式擴大規模,聚斂錢財,所謂基金、股票、私募股權、點擊廣告、網上店鋪等都是幌子。

    打擊跨境網絡傳銷對策

    第一,行政執法機關盡可能運用法律賦予的各種權力,打擊跨境網絡傳銷在我國的活動,深挖線索,摸清國內網絡傳銷人員鏈和資金鏈,及時對國內的傳銷組織者進行處罰。

    第二,完善立法和相關制度,對于跨境網絡傳銷網站,經行政執法機關認定后,互聯網管理部門可以直接在網站端口處予以技術處理,防止網站繼續騙人。

    第三,行政執法機關及時發布警示提示,公布跨境網絡傳銷組織的名單,提醒廣大群眾不要被騙。

    第四,加強國際交流與合作,與境外執法機關交流工作經驗,學習境外執法機關打擊網絡傳銷的做法;與境外執法機關簽署打擊跨境網絡傳銷雙邊或多邊協議,發現有傳銷頭目在境外遙控指揮我國境內網絡傳銷活動時,及時通報境外執法機關,請求給予協助,由境外執法機關依據當地法律予以打擊。

    第五,取締跨境網絡傳銷組織在我國境內的傳銷網絡。上海注冊公司通過技術手段,查清境內網絡傳銷組織結構,及時凍結涉案人員資金賬戶,控制犯罪嫌疑人,嚴懲跨境網絡傳銷組織在境內的各級負責人。

    第六,加強國際司法協作,加大對跨境犯罪的打擊力度,依照條約、協議或通過國際刑警組織、外交途徑,采取緝捕、引渡犯罪嫌疑人或交由犯罪嫌疑人所在國司法機關審判等多種方式,嚴懲在境外的跨境網絡傳銷頭目。

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