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湖南破獲涉案資金過億元傳銷案

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近日,湖南省常德市公安局對外宣布,經過3個多月的縝密工作,常德和津市兩級公安機關聯合作戰,成功破獲一起以西安和深圳兩地為主,輻射湖南、廣東、陜西、安徽、浙江、北京等全國20多個省市,發展下線、牟取利益,涉案資金1億多元的特大傳銷案。
  80后安徽人王某大學畢業后,先后做起茶葉和珠寶生意。2013年1月,王某利用情婦顧某在西安登記注冊了華爾道公司,空殼運行兩年多。2015年6月,王某在網上購買域名和P2P信貸系統軟件,租用服務器,以華爾道公司為載體打造“世界銀聯網上平臺”,并先后招聘萬某、張某等9人。同年8月18日,“世界銀聯網絡平臺”正式上線,在無任何合法項目及產業經營的情況下,王某精心策劃了一場網絡傳銷大騙局。
  為了讓加盟者對公司深信不疑,王某將在深圳和西安繁華地段租賃的辦公用房裝修得極其奢華,每年租金近百萬元。王某還注冊了7家空殼公司,既注冊了公司,又有網上平臺,儼然一個資金雄厚、理念先進、技術先進的“大眾創業”引領者。
  王某打著“世界銀聯”招牌粉墨登場,不料僅運轉3個月,就收到一家銀行發的律師函,要求停止侵權。于是,王某將“世界銀聯”更名為“世界云聯”。
  王某鼓吹只要入駐“世界云聯”,就能得到眾多福利,如送股權、送實體超市、終身養老……據警方查明,這些福利純屬子虛烏有,只是傳銷組織用來欺騙會員的幌子。“世界云聯”既沒有具體產品,又沒有實際工程。
  2016年3月,王某安排張某擔任公司法定代表人,張某某擔任公司總經理。王某因多次涉嫌傳銷違法行為,早被工商部門納入黑名單無法注冊成立公司,他便安排萬某注冊成立西安聚云公司,將華爾道公司搬至聚云公司實際操作。
  2016年4月,聚云公司涉嫌傳銷活動被當地工商部門查處。王某決定前往深圳發展,繼續組織、領導傳銷活動。為激發發展下線會員的熱情,王某又先后成立“世界云聯(深圳)網絡科技”“世界云聯(深圳)創業投資”等7家公司,以不同公司名義和第三方支付平臺簽約。
  就這樣,王某成為所有傳銷公司的實際掌控人,也是發起、策劃、操縱者。顧某是華爾道公司法定代表人,收取會員費,是傳銷活動組織、實施的關鍵人員。張某、萬某、于某等人心甘情愿地成為王某的傀儡,分別成為公司的法定代表人、財務總監、網絡技術總監等。該團伙以網絡服務費為名收取1億多元,而實際支出網絡服務費僅40多萬元。
  專案組往返全國20多個省市進行調查取證,最終摸清該傳銷組織的運作模式、組織架構、犯罪手段、涉案規模,基本鎖定主要犯罪嫌疑人及銀行賬戶。
  2017年1月12日,常德、津市兩級公安機關派出130多名警員,分成5個抓捕行動小組,輾轉上千公里,在西安、深圳、合肥、杭州等警方的配合下,開展統一抓捕收網行動。經過72小時的日夜奮戰,犯罪嫌疑人王某、顧某、萬某、張某等30人均落網。在大量的證據面前,王某和其余主要犯罪嫌疑人對犯罪事實供認不諱。

 
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