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查辦鉆石飾品質量問題案件難點分析

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案情:

    今年8月11日,福建省工商局檢查總隊根據舉報,對深圳某珠寶首飾有限公司(以下稱A公司)在福州市海都大廈舉辦的鉆石首飾展銷活動現場進行檢查。經鑒定人員初步判定,現場部分鉆石飾品的凈度和顏色達不到隨附鑒定證書標注的級別,涉嫌以次充好。辦案人員于當日立案調查,扣押10個涉案鉆石飾品。

    8月16日,辦案機關將扣押的10個鉆石飾品及蔣某從A公司購買的1個鉆石戒指一同送往福建省貴重金屬和珠寶玉石產品質量監督檢驗中心鑒定,發現其中3個鉆石飾品的凈度級別和4個鉆石飾品的參考顏色級別比商品隨附的國家珠寶玉石質量監督檢驗中心鑒定證書上標注的級別低一個等級。辦案機關向A公司送達了鑒定報告,A公司在收到鑒定報告后15日內未提出書面復檢申請。另經查明,A公司銷售未達到標注凈度級別鉆石飾品的貨值金額116109元,違法所得23212元。

    辦案機關認定,A公司將低凈度級別鉆石飾品按高凈度級別銷售的行為違反了《產品質量法》第三十九條的規定,依法沒收A公司2個未達到標注凈度級別的鉆石飾品,沒收違法所得23212元,并處罰款12萬元;對A公司銷售未達到標注顏色級別鉆石飾品的行為責令其重新送檢定級后銷售。

    分析:

    一、如何認定本案的違法主體

    在本案中,A公司與徐州某商貿有限公司(以下稱B公司)簽訂了鉆石鑲嵌貨品買賣協議,約定B公司向A公司購買鉆石飾品,由B公司在福州市海都大廈舉辦展銷活動。B公司負責承租場地,與當地多家媒體簽訂廣告合同,對活動進行宣傳。A公司負責提供鉆石飾品,對鉆石飾品質量負責,派員工現場銷售,現場收取貨款,或通過POS機把貨款刷卡至深圳市羅湖區玉鑾店玉器行賬戶。A公司、B公司、玉器行,誰是本案的違法主體?

    一種觀點認為,B公司是本案的違法主體。根據A公司和B公司簽訂的協議,B公司購買了A公司的鉆石飾品,同時是展銷活動的主辦者,理應對產品質量問題負責。還有一種觀點認為,玉器行是本案的違法主體,因為玉器行收取了貨款,應承擔違法責任。

    筆者認為,A公司是本案的違法主體。在本案中,雖然A公司和B公司簽訂了買賣協議,但鉆石飾品是由A公司派員工帶到現場銷售的,售出的鉆石飾品雙方按約定比例分成,未售出的鉆石飾品由A公司直接帶回。由此可見,鉆石飾品沒有實際交付,所有權并未轉移,A公司是展銷鉆石飾品的所有者。A公司派員工在現場銷售商品、收取貨款,或通過POS機把貨款刷卡至玉器行賬戶,是展銷活動的銷售者。展銷活動中的鉆石飾品由A公司采購原料后加工并送檢定級,A公司應當承擔產品質量責任。 截至案件調查終結時,A公司除向B公司收取5萬元保證金外,未與B公司發生其他款項往來,展銷活動中收取的銷售款均在A公司處。

    綜合上述情況,筆者認為,雖然A公司和B公司簽訂了鉆石鑲嵌貨品買賣協議,但展銷活動中的商品與貨款始終歸A公司所有,所有權沒有轉移,A公司是展銷活動的主辦者、鉆石飾品的生產者,同時也是銷售者,A公司應對產品質量問題承擔法律責任。

    二、本案如何定性處罰

    對本案的定性和處罰辦案人員有3種意見。

    第一種意見認為,A公司的行為不構成以次充好。A公司在銷售前將鉆石飾品送往國家珠寶玉石質量監督檢驗中心鑒定,上海公司注冊取得了涉案鉆石飾品的鑒定證書,并按照鑒定證書上標注的級別確定銷售價格。如果沒有證據證明A公司在送檢定級時采取了賄賂等不正當手段將鉆石飾品等級虛假標高銷售,A公司就沒有主觀違法故意。此外,雖然A公司對鑒定結果沒有書面提出復檢申請,但其持有的鑒定證書是合法有效的,不同鑒定機構對同一商品作出不同的級別鑒定結果與A公司無關,工商機關依據該送檢結果作出處罰不合理。

    第二種意見認為,A公司的行為構成以次充好。辦案機關應將達不到鑒定證書標注凈度和顏色級別的鉆石飾品全部認定為以次充好的商品,據此認定貨值金額。

    第三種意見認為,A公司的行為構成以次充好,但應綜合考慮送檢結果、鉆石飾品鑒定的特殊性,以及影響案件性質的相關因素,僅將達不到標注的凈度級別的鉆石飾品認定為以次充好的商品,并依此量罰。

    筆者同意第三種意見。A公司作為專門從事珠寶首飾生產和銷售的公司,應當對其生產銷售的鉆石飾品嚴格把關!躲@石分級國家標準》是推薦性標準,我國目前沒有規定鉆石飾品必須隨附鑒定證書才能銷售。A公司自行委托鑒定機構出具鉆石飾品鑒定證書并據此確定售價,目的是贏得消費者的信任,增加商品銷量!躲@石分級國家標準》將鉆石飾品的凈度分為“LC、VVS、VS、SI、P”5個級別,其中定義了“SI”級為“10倍放大鏡下,鉆石具有明顯的內、外部特征”;“P”級為“從冠部觀察,肉眼可見鉆石具有內、外部特征”,說明對“SI”、“P”這兩個級別的鉆石凈度分級是容易明確且不易產生誤差的。本案中,有4家檢測機構對編號涉案鉆石飾品凈度級別的鑒定結果為“P”級,比A公司提供的證書標注的“凈度級別:參考SI”低一個級別,辦案機關取得的鑒定結果具有證據上的優勢。也正是基于此,A公司對送檢結果沒有異議且不申請復檢。

    此外,本案送檢結論顯示,有4個鉆石飾品的顏色達不到標注級別,但只相差一個等級!躲@石分級國家標準》中注明,鑲嵌鉆石顏色分級應考慮金屬托對鉆石飾品顏色的影響,注意加以修正。同時,鑒定報告中注明:“因客戶要求保存來樣狀態,故金屬托架存在對結果會產生影響。”鑒于檢測人員的主觀判斷、檢測環境、檢測設備等對鉆石飾品顏色級別的判定具有影響,且A公司對顏色級別送檢結果異議較大,經咨詢專家意見,筆者認為,不宜作出沒收和罰款的處罰。因此,對A公司銷售達不到標注的參考顏色級別鉆石飾品的行為,辦案機關責令其重新定級后予以銷售。

    三、本案是否應當移送

    在本案中,A公司銷售以次充好鉆石飾品的銷售金額為57471元,待售商品貨值金額為58638元,達到刑事案件立案追訴標準。一種意見認為,A公司沒有主觀故意,不構成犯罪,無須移送。另一種意見認為,只要銷售金額或待售貨值金額達到追訴標準就應當移送,A公司是否有主觀故意、是否構成犯罪,應由公安機關認定。

    筆者同意第一種意見。最高人民法院原副院長劉家琛主編的《刑法及司法解釋新制度新罪名通釋》對生產、銷售偽劣產品罪的主觀方面作了如下解釋:“本罪在主觀方面表現為直接故意。即行為人必須明知是偽劣產品而予以生產或者銷售。尤其對銷售者來說,必須是在經銷的產品中摻雜、摻假,故意以假充真,以次充好或者以不合格產品冒充合格產品而予以出售才構成銷售偽劣產品罪。如果行為人不知道是偽劣商品而予以銷售的,不構成本罪。”另外,全國人大常委會法制工作委員會經濟法室原主任房維廉主編的《新產品質量法釋義與問答》對生產、銷售偽劣商品罪具備的要件進行了闡述,認為“生產者、銷售者有生產、銷售偽劣商品從中牟利的故意,是生產、銷售偽劣商品罪必須具備的要件”。

    在本案中,A公司銷售時提供了涉案鉆石飾品的鑒定證書,且經查實是真實的,可以證明其沒有銷售偽劣產品的主觀故意,不夠成犯罪。辦案機關與公安、檢察機關溝通協商取得一致意見,認為本案無須移送公安機關追究刑事責任,由工商機關直接實施處罰。

    提示:

    《商品展銷會管理辦法》已經廢止,但各類展銷特別是珠寶玉器等貴重物品的展銷活動日益頻繁,且具有流動快、價值高、交易量大、質量參差不齊、維權難、查處和執行難度大等特點,對工商執法提出了較高要求。筆者建議,執法人員認真對待此類案件的投訴舉報,在查辦案件過程中注意3個問題。

    1.充分準備,縝密部署

    貴重物品展銷會一般選擇在法定休息日進行。辦案機關接到舉報后或現場檢查時,要充分收集和分析研判,準確把握違法性質。同時,由于現場顧客較多,辦案機關應做好周密部署,防止哄搶等群體事件發生。在本案中,福建省檢查總隊接到舉報后,及時召集總隊執法人員、福建省珠寶玉石協會工作人員和消費者進行案前分析,掌握了3個鑒定機構的檢測報告,為現場檢查提供了有力支撐。

    2.謹慎處置,無縫對接

    一是做好現場檢查。該案現場顧客有200余人,執法人員到達現場后,立即分成兩組,一組負責分流顧客,維護秩序,另一組負責與A公司、場地負責人和出租方聯系,做好現場筆錄,第一時間提取證據,同時配合鑒定人員進行鑒定。二是做好涉案物品扣押和保管工作。執法人員在對10個涉案鉆石飾品進行扣押時,詳細清點和記錄商品編號、重量、單價等特征,并拍照、加貼封條,經執法人員和當事人簽字后,雙方共同派人將被扣押鉆石飾品存放于銀行保管箱,由雙方共同留存開箱指模。三是做好涉案物品委托鑒定工作。辦案機關征求當事人意見后確定了鑒定機構,共同開箱送檢、取回送檢樣品放回保險箱,并做好全程跟隨記錄和拍照,真正做到無縫對接,有效防范了執法風險。

    3.多方咨詢,把握尺度

    涉案虛標鉆石飾品顏色級別的行為是否應當予以處罰、案件是否應當移送等問題是本案的重點,也是難點,更是執法的風險點。對此,辦案機關召集5位有資質的珠寶玉石鑒定師,對送檢結果進行研判,出具了關于鑲嵌鉆石參考顏色級別的專家咨詢意見。專家一致認為,對鑲嵌鉆石的顏色級別應從寬把握,僅以相差一個級別來判定鉆戒的品質以次充好予以處罰證據不夠充分,建議對鉆戒顏色級別差異問題責令商家改正。

    與此同時,為更好地把握執法尺度,執法人員就本案是否應當移送追究刑事責任和顏色級別判定等問題,分別會同省檢察院偵監處、反瀆局及省公安廳經偵總隊召開3場溝通協調會,與會人員均同意辦案機關的處理意見,認為沒有證據證明當事人與鑒定機構勾結故意對鉆石飾品的凈度和顏色等級進行虛標銷售,當事人沒有銷售偽劣產品的主觀故意,不構成犯罪,無須移送公安機關立案偵查,應由工商機關依法查處。

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