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加油站名稱預登記后無照經營如何處理?

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案 情:

    2012年8月16日,中石化湖北荊州分公司監利某加油站經工商機關核準辦理企業名稱預先登記。同年12月13日,當事人在沒有取得前置許可和營業執照的情況下,擅自從上級公司調撥成品油對外從事經營活動,截至案發時涉案貨值金額287萬元。根據《無照經營查處取締辦法》的相關規定,辦案機關對當事人作出責令改正違法行為并處6萬元罰款的行政處罰。當事人在法定期限內沒有申請行政復議或提起行政訴訟,主動繳納了罰款。

    分 析:

    1.本案當事人的主體資格是否適格

    按公司層級來說,本案當事人處于分公司的最末端,辦案機關能否直接將其作為違法主體實施處罰?對于這一問題,相關司法解釋和國家工商總局的答復(工商企字〔1999〕第233號)均有明確規定,認為企業法人的分公司可以作為行政處罰案件的當事人。

    根據最高人民法院《關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》(1992年7月14日)第四十條的規定,法人的分支機構如分公司,屬于《行政處罰法》第三條第一款所指的其他組織。從《關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第四十條第(6)項、第(7)項和第(9)項的規定可以看出,銀行公司、保險公司的省級單位處于分公司地位,縣級的各個經營網點屬于分公司的末端,司法解釋將其統一歸類為其他組織。該司法解釋出臺時間為1992年7月,當時中石油、中石化尚未組建,據此可以推定中石油、中石化的分支機構同樣可歸類為其他組織。根據《關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第四十九條的規定,法人或者其他組織應登記而未登記即以法人或者其他組織名義進行民事活動,以直接責任人為當事人,即誰實施了無照經營行為,誰是直接責任人。

    在本案中,當事人只核準了企業名稱,未依法登記領取營業執照,是直接責任的承擔者,以當事人為處罰主體是合法的。

    2.本案應如何定性處罰

    在案件辦理過程中,辦案人員有3種不同意見。第一種意見認為,當事人的企業名稱已經工商機關預先核準,屬于在企業名稱核準期間擅自從事經營活動,應依據《企業名稱登記管理規定》處以5000元罰款。第二種意見認為,本案應定性為冒用分公司名義,依據《公司法》和《公司登記管理條例》的相關規定處罰。第三種意見認為,本案應當定性為無照經營,依據《無照經營查處取締辦法》第十四條第一款定性處罰。

    辦案機關最終采用了第三種意見。第一種意見從表面上看是正確的,當事人的行為符合在企業名稱核準期間擅自從事經營活動這一行為的特征,但當事人從事的是高危行業,具有潛在的特殊危害性,依此定性處罰無法達到處罰懲戒的社會效果,不符合《行政處罰法》第四條第二款的規定。第二種意見將當事人的行為定性為冒用分公司名義,同樣不正確。冒用是指行為人在主觀方面存在故意,在客觀方面以虛假、不真實的名義進行經營活動,擾亂社會經濟秩序,損害善意第三人利益。在本案中,當事人的前置許可正在積極辦理中,可以排除其主觀違法故意,客觀上使用的是經核準的本公司名稱,不符合冒用分公司名義從事經營活動的行為構成要件。

    3.本案是否涉嫌犯罪

    當事人從事無證無照經營活動貨值金額高達287萬元,是否涉嫌犯罪需要移送司法機關追訴刑事責任?

    根據罪刑法定原則,判斷無照經營行為是否達到刑事追訴標準,要在《刑法》、《刑法修正案》及相關司法解釋中找依據。行政機關對《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第七十九條第(八)項“從事其他違法經營活動”這一兜底條款沒有解釋權,但有一點是明確的,即并非所有無照經營案件達到一定數額標準就需要移交。本案案值雖然達到了違法數額追訴標準,但當事人是否構成非法經營罪需要具體分析犯罪構成要件。本案的相關證據表明,當事人有積極申辦證照的情節,主觀上沒有違法故意,客觀上也沒有實際危害后果發生,因此不需要移交。

    4.如何判斷無照經營是否存在重大安全隱患、威脅公共安全

    在本案中,當事人提交的證據包括公安消防部門出具的建設工程消防驗收意見書,證明加油站已通過消防安全驗收。據此,有的辦案人員認為當事人的行為不存在安全隱患,沒有威脅公共安全。辦案機關最終認為,上述證據只能證明當事人的經營場所、結構布局、設備等硬件設施達到安全標準,不能直接認定當事人從事高危行業經營活動的安全隱患已經消除。

    至于是否需要經過相關部門鑒定,屬于工商機關自由裁量部分。也就是說,只要存在有“危害人體健康、存在重大安全隱患、威脅公共安全、破壞環境資源”等4種情形,工商機關就可依法直接作出處理,不必須等相關部門出具鑒定結論,這對有效打擊涉安、涉危等特殊行業違法經營行為,提高行政執法效率,強化行政處罰震懾力具有積極作用。

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