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一起網絡傳銷案件的查辦技巧

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案 情

    2013年4月10日,吉林省吉林市工商局龍潭分局接到群眾舉報,反映有人在龍潭區以銷售A公司系列產品的名義發展人員進行傳銷。初步調查發現,A公司在銷售產品過程中規定,只要購買A公司產品就可以成為該公司會員,按照購買產品及發展會員的情況設銀卡會員、金卡會員、鉆石卡會員和VIP會員4個等級,分別獲得小區業績11%、12%、13%、15%的提成獎,發展會員越多得到的獎金就越多。辦案人員認為,當事人的行為涉嫌傳銷,經批準于當日正式立案。

    辦案人員調查發現,A公司自2013年3月起利用網絡操作平臺,在吉林市以銷售保健品和化妝品為由,發展張某等22人為公司會員,收取會員入門費167500元,整個會員登記過程均由張某在公司會員辦公系統網站里完成。辦案人員查證了張某等人往A公司收款賬戶匯款及提取銷售獎金的事實,證明了當事人從事傳銷活動資金鏈的形成。辦案機關對A公司宣傳網站、網上商城、公司會員辦公系統網站等進行了證據保全,查獲了銷售提成方案、商品實物,證明了當事人以互聯網為載體從事傳銷行為等事實的存在。

    辦案機關認為,本案當事人以牟取非法利潤為目的,利用互聯網組織策劃發展下線人員,要求被發展人員認購商品、發展其他人員加入,形成上下級關系,依據下線會員銷售業績獲取報酬,其行為屬于《禁止傳銷條例》第七條第(二)項和第(三)項所指的傳銷行為。根據《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規定,辦案機關責令當事人立即停止違法行為,罰款1500000元。

    分 析

    在本案中,A公司的銷售提成方案、收款賬戶和發放獎金賬戶都以個人名義設定,在A公司網站和網上商城上很難找到證明其涉嫌傳銷行為的證據。

    1.關于“入門費”的認定

    在本案中,A公司銷售提成方案規定,消費者可以免費注冊成為普通會員,累計購買公司商品獲得200pv值(積分)后,享受所有商品20%的折扣,3個月內有資格升級為公司高級會員。

    從表面上看,任何人都可以免費成為A公司的消費型會員,在其網上商城多次或一次購買商品獲得200pv值,就獲得相應折扣晉升為高級會員,屬于一般促銷行為。但辦案人員通過調查發現,一般消費者無法通過A公司網上商城完成購買行為,只有獲得他人推薦,并交納一定注冊費或購買一定數量商品才能成為正式會員,享受相關權益。這就證明當事人對公司會員限定了“入門費”等條件。

    2.關于“上下線團隊計酬”的認定

    從表面上看,A公司設定了4個會員級別,即銀卡會員、金卡會員、鉆石卡會員和VIP會員,不同級別會員投資額不同,銷售提成比例也不同,并沒有采用“上下線的團隊計酬”方式分配獎金。但辦案人員調查取證發現,購買人只有成為A公司正式會員并介紹他人加入形成市場新增業績后,公司才會根據業績發放銷售提成獎,提成獎的數額與新會員的數量和新增業績額掛鉤。以團隊人數和業績額確定上線會員的銷售提成,這種計酬方式符合《禁止傳銷條例》關于“團隊計酬”的規定。

    3.關于“人員鏈”和 “資金鏈”的認定

    辦案人員進入A公司吉林地區網絡管理后臺并經詢問當事人查明,2013年5月,張某在馬某推薦下成為該公司會員,張某于同月發展曲某和姬某加入。同年6月,曲某推薦付某、關某成為公司會員形成上下線關系,姬某發展呂某成為其下線。張某等人匯款的賬戶是A公司以個人名義設定的章某和葉某賬戶,發放獎金的賬戶是A公司以個人名義設定的宋某賬戶,商品發貨人是馬某。這些證據證明,本案當事人采用了 “團隊計酬”方式,并形成了資金鏈條。

    4.相關證據效力的強化

    相對于實體傳銷而言,網絡傳銷案件證據獲取難度大。在本案中,當事人從事傳銷行為的主要證據儲存在會員辦公系統網站里,通過會員編號和密碼登錄該網站,才能看到會員基本信息、會員注冊方式、公司收款賬號、會員團隊發展情況、會員獎金明細等相關內容。然而,該會員辦公系統網站服務器在香港地區,給辦案機關取證帶來難題。

    為強化證據效力,辦案機關在取得網站登記密碼后,依法申請吉林市江城公證處對當事人上述公司會員辦公系統等相關網站原始內容予以打印并進行錄像,依法采取證據保全公證措施。

    辦案體會

    1.縝密細致調查,化解取證難題

    網絡傳銷行為隱蔽性強,通過現場檢查取得證據的可能性很小,只能通過外圍調查固定證據,準確掌握網絡傳銷基本運作方式、會員網站網址等信息。

    在本案中,辦案機關先期已調查清楚當事人在吉林地區的傳銷網絡,各項證據均能證明其涉嫌傳銷,但涉案資金賬戶均是個人賬號,且收款賬戶與發放獎金賬戶沒有直接資金往來。辦案人員仔細分析葉某的個人賬戶往來款,發現每次提款均為全部提出。

    辦案人員推斷,如此大數額且精細到分的提款行為,極有可能是在銀行通過先取后存的方式完成的。辦案人員依法向杭州某銀行發出公函,取得了銀行的配合,查閱了葉某提款當日的全部銀行票據,確認了辦案人員的推斷。為確定葉某和宋某與A公司的關系,辦案人員到杭州社會保險中心調閱信息,確定兩人均為A正式員工。

    2.耐心教育引導,化解當事人抵觸情緒

    辦案人員赴浙江調查取證期間,當事人抵觸情緒很大,不承認涉案會員網站為公司所有,不承認章某、葉某的收款賬戶為公司所有,更不承認公司從事傳銷行為的事實,拒絕向辦案人員提供證據材料。在這種情況下,辦案人員耐心細致地將已經取得的證據向當事人逐一展示,上海公司注冊講解從事傳銷行為的危害和當事人應承擔的法律后果。最終,A公司表示愿意接受行政處罰。

    3.準確把握追責標準,爭取辦案主動權

    根據最高人民檢察院、公安部《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定》第七十八條的規定,涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上的,對組織者、領導者,應予立案追訴。按照公安機關的屬地管轄原則,本案在吉林市范圍內沒有證據表明傳銷人員30人且層級在3級以上,辦案機關認為本案沒有達到移送標準。

    本案查處的是當事人在吉林市范圍內的違法行為。案件辦結后,辦案機關將該案移交給當事人住所地工商機關處理。http://www.yufu.sh.cn/a/201706-11/2380.html

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