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這起傳銷案件應當由誰管轄?

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 案 情

    某商貿有限公司成立于2013年11月6日,在內蒙古自治區赤峰市某區工商分局注冊。公司成立后,公司法定代表人曹某設計了某商貿有限公司“和諧營銷”利潤核算分配方案。根據該方案,凡在某商貿有限公司超市一次性購買或者分期購買3600元訂單產品即享有業務員資格,如果取得業務員資格后再介紹一名消費者購買3600元訂單產品,不僅可以享有3600元購貨款10%的銷售提成,還可以晉升為主任;晉升為主任后再發展一名消費者購買3600元訂單產品,除享有3600元購貨款15%的提成外,還直接晉升為經理,以此類推。按照上述方案,曹某2013年11月初將王某發展為其名下的第一名業務員。此后,王某又按前述方案將遲某和肖某發展成為自己的下線。

    今年2月16日,赤峰市工商局根據已經掌握的案件信息,在當地公安機關的配合下,對某商貿有限公司開展傳銷活動的集會現場進行了突擊檢查。經查,截至執法人員檢查時,涉案當事人已發展會員71人,形成上下線層級10級以上,累計收取訂貨款25.2萬元,向參與傳銷的人員分配所謂的銷售利潤11次,共計8萬余元。在此期間,王某、遲某、肖某3人發展會員人數較多,晉升為董事。由于該公司會計賬簿不完善,經出資人確認,其銷售給業務員的商品均為從生產廠家直接購進商品,一般按照進貨價格的5倍銷售。截至案發時,當事人共購進10萬元的訂單商品,已銷售訂單商品進貨總值5萬元,獲非法所得20.2萬元。

    辦案機關認為,當事人的行為屬于《禁止傳銷條例》第七條規定的“組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員發展其他人員加入,形成上下線關系,并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬,牟取非法利益”的傳銷行為,應當根據《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規定,沒收非法財物,沒收違法所得,處50萬元到200萬元的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

    分 析

    本案屬于工商、公安機關聯辦案件。在案件管轄權的行使問題上,當地工商與公安機關存在不同意見。

    當地公安機關認為,根據《刑法》第二百二十四條關于組織、領導傳銷罪的規定,“要求參加者以購買商品方式獲得加入資格”、“按照一定順序組成層級”、“以發展人員的數量作為計酬依據”是“引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加,騙取財物”這一違法結果的3個并列構成要件。參照最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條第一款關于傳銷“組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,應當對組織者、領導者追究刑事責任”的有關規定,本案參與傳銷活動的人員已達30人以上且層級在3級以上的追責標準,應當移送公安機關管轄,追究傳銷組織者、領導者的刑事責任。

    當地工商機關認為,本案雖然已達參與傳銷活動人員 30人以上且層級在3級以上的立案標準,符合最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條第一款關于傳銷“組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,應當對組織者、領導者追究刑事責任”規定的情形,但該《意見》第五條第二款還規定了“以銷售商品為目的、以銷售業績為計酬依據的單純的團隊計酬式傳銷活動,不作為犯罪處理”的例外情形。

    考慮到本案當事人已通過實體店向參與傳銷的人員提供了多種可供選擇商品,且部分商品的銷售價格低于廠家標注的建議零售價,以及參與傳銷的人員并未對其間接發展的全部下線收取銷售提成的實際,不排除當事人存在“以銷售商品為目的、以銷售業績為計酬依據”的情形。同時,雖然本案參與傳銷活動人員已達“三十人以上且層級在三級以上”的標準,但如果其“團隊計酬”的依據是商品銷售業績,而不是下線的人員數量,應將其視為行政違法行為。因此,辦案機關認為,本案應當由工商機關行使管轄權,依據有關法律、法規給予相應的行政處罰。

    根據《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規定,有《條例》第七條規定的行為,組織策劃傳銷的,由上海公司注冊機構沒收非法財物,沒收違法所得,處50萬元到200萬元的罰款。該條規定賦予工商機關查辦傳銷案件的職責權限,但同時也規定了“構成犯罪的,依法追究刑事責任”。本案爭議的焦點是案件管轄權由工商機關還是公安機關行使。如果該案件達到追究刑事責任的標準,就應當移送公安機關管轄。

    從違法行為的表現形式上看,本案符合《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條第一款“組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,應當對組織者、領導者追究刑事責任”的追責標準。但根據該《意見》第五條第二款的規定,本案組織者又具備“以銷售商品為目的”的特征,屬于第一條第一款追責標準的例外情形。經辦案機關與公安、檢察機關會商,最終認定本案由工商機關依據《禁止傳銷條例》的有關規定給予行政處罰。

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