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對隨州商信網絡服務有限公司網絡傳銷案的分析

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前不久,湖北省隨州市曾都區工商局責令隨州商信網絡服務有限公司立即停止違法行為,沒收其用于傳銷活動的電腦主機12臺、筆記本電腦5臺,沒收違法所得6萬元,處以罰款150萬元,罰沒款共計156萬元。

案件來源

此前,曾都區工商局接市局公平交易分局批轉關于當事人涉嫌傳銷的《案件線索轉辦函》。經初步調查,曾都區工商局在取得當事人涉嫌組織、領導傳銷的部分證據后,予以立案調查。

調查期間,曾都區工商局接到涉傳人員陳某反映當事人以銷售電子名片的名義從事傳銷活動的投訴;湖北省工商局公平交易分局也向曾都區工商局批轉了關于當事人涉嫌傳銷的《案件線索轉辦函》。

調查過程中,曾都區工商局依法對該公司涉嫌隱匿違法資金的銀行賬戶申請了司法凍結,并對其涉嫌傳銷的經營場所和培訓、集會等活動場所進行了現場檢查,對涉嫌用于傳銷的電腦等財物實施了扣押,查明了當事人違法從事傳銷的事實,給予其相應行政處罰。

案情簡介

經查,隨州商信網絡服務有限公司的法定代表人為劉錦成,公司注冊資本1000萬元,經營范圍:在網絡上提供網絡打字、網絡排版、遠程網站美工、搭建電子商務平臺、商業名片、手機搜索引擎。

2011年4月,劉錦成個人與儒豹(蘇州)科技有限公司簽訂協議,約定以6萬元的價格,由該公司為其設立隨州商信網絡服務有限公司“中國商信網”網站及其手機版網站并提供技術支持。2011年6月,以上網站建好并投入使用。之后,當事人開始利用該網站以銷售電子名片(廣告位)的名義招收人員。

為便于操作,2012年10月,當事人以8萬元的價格,委托江蘇創輝科技網絡有限公司為其設計建立了公司員工登錄平臺。當月,該平臺建成,主要用于所發展人員的信息和業績管理、獎金分類、獎金數額和獎金支付管理等。當事人收取所發展人員交納的費用或支付員工獎金,主要通過其在公司網站上公布的銀行賬戶完成。為此,當事人及劉錦成個人分別在多個銀行設立了賬戶,辦理了銀行卡,用于收取被發展人員交納入門費用和獎金支付。

當事人另外建立了內部管理平臺,服務器設立在國外。由于執法手段不足等原因,工商部門未能獲取該服務器信息。

當事人發展人員的工作程序為:宣傳(培訓)→交納費用→開具收據→簽訂合同→分發員工賬戶編號和原始登錄密碼。被發展人員交納費用后即獲得向下多層、多人發展人員的資格。

為擴大人員招收規模和范圍,當事人在公司設立了專門的培訓場所,不定期對發展對象或參與者進行宣傳培訓,通過宣傳公司形象、電子名片、電子商務、獎金制度、“原始股”價值等形式,向所發展人員或參與者灌輸暴富理念。同時,為逃避執法部門的監管和規避法律責任,在被發展人員交納費用后,當事人要求每個被發展人員至少在其網站上發布一條商業信息或個人信息。

至案發時,當事人已在云南、重慶、四川、江西、湖南等地共設立辦事處、分公司(商務中心)65個。劉錦成供述,僅2013年4月至被查處這段時間,公司在全國發展的人員數量就達3000余名。

當事人的上述行為屬于《禁止傳銷條例》第七條第一款第(二)項、第(三)項規定的傳銷行為,依據《行政處罰法》第二十三條和《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規定,參照《湖北省工商行政管理行政處罰裁量指導標準》,曾都區工商局作出上述處罰。

辦案啟示

策劃協調是保障。辦理網絡傳銷案件不僅對辦案人員的業務能力、敬業精神、綜合素質有較高的要求,更是對單位整體合力的檢驗。曾都區工商局對該案件高度重視,第一時間成立案件工作專班,要求集全局之力,確保案件成功查處。主要領導親自督辦,每天早上召開碰頭會,對案件情況進行分析。該局在人、財、物上給予全面保障,讓工作專班走出去學習和借鑒兄弟單位的辦案經驗。辦案人員在此案辦理過程中查閱、學習了大量打擊傳銷的資料,向網監等技術部門請教,攻堅克難,咬定青山不放松。同時,該局主動向政府領導匯報,加強部門協作,積極與公安、檢察、銀行等部門或機構溝通,在做好保密工作的基礎上,最大限度地爭取相關部門或機構的配合與支持。

證據獲取是關鍵。當事人組織領導傳銷行為涉及的范圍廣、人員多、資金量大,違法手段隱蔽,且在調查過程中逾期不向工商局如實提供相關材料,案件一度難以突破。最終此案的成功查處,得益于在前期調查過程中,該局能夠順利地進入會員登錄平臺,掌握了該案的相關數據,獲取了網絡結構圖、資金流向等關鍵證據,并及時予以鎖定。調查過程中,辦案人員圍繞發展人員、收取入門費、團隊計酬這3種傳銷行為構成要件展開調查取證,對其公司發展人員加入,形成上下線關系,并依據下線的銷售業績以“幸運獎或回本獎”“七層見點3%獎”“拓展獎”“培育獎”等計算和給付上線報酬的行為逐一收集并鎖定證據,確保了證據的有效性和關聯性。

案件定性求嚴謹。當事人以“中國商信網”網站為依托,以銷售電子名片(廣告位)為掩護,以各類名目繁多的獎金及送發“原始股”為誘餌,發展人員,收取入門費,并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬行為屬于典型傳銷行為。雖然工商部門執法手段有限,但辦案人員通過多種形式的“反洗腦”、大量走訪受騙的參與傳銷人員等工作方法,獲取參與傳銷人員所交納的6萬元費用的有效證據。根據《工商機關行政處罰案件違法所得認定辦法》“在傳銷違法活動中,拉人頭、騙取入門費式傳銷的違法所得按當事人的全部收入計算”之規定,此案中被發展人員所交納的6萬元費用應當認定為違法所得。

善后處理促維穩。當事人公司總部在隨州,其法定代表人又是當地人,且眾多被騙參與傳銷的人員也是當地人。為防止案件真相披露后,眾多受害者上門索要被騙款項,對當事人法定代表人的人身安全和當地社會穩定造成影響,在立案之初,曾都區工商局主要領導及分管領導就案件的性質、危害及查處后可能出現的情形,向區政府領導及時進行匯報,得到區政府主要領導的大力支持。在案件辦結后,該局又及時成立了善后工作領導小組,統一工作口徑,指定專人接待新聞媒體及相關受害者。

案件移交

《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第七十八條規定:“組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動,涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,對組織者、領導者,應予立案追訴。本條所指的傳銷活動的組織者、領導者,是指在傳銷活動中起組織、領導作用的發起人、決策人、操縱人,以及在傳銷活動中擔負策劃、指揮、布置、協調等重要職責,或者在傳銷活動實施中起到關鍵作用的人員。”

按照上述規定,鑒于該案情況復雜,當事人涉嫌觸犯刑法,加之工商部門偵查手段有限,曾都區工商局在下達處罰決定書的同時,向曾都區公安分局進行了案件移交,并抄報檢察機關備案。

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