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組織領導傳銷罪的司法認定

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《刑法修正案(七)》第四條對組織、領導傳銷活動的犯罪作了專門規定,并將其增補為刑法第二百二十四條之一。如何正確適用這一法條?本文就該罪司法認定中的幾個問題進行探討。

組織、領導傳銷活動罪中傳銷之界定

《刑法修正案(七)》和《禁止傳銷條例》都對傳銷進行了界定。相比較,可以發現二者對傳銷的規定有差別!缎谭ㄐ拚福ㄆ撸分械膫麂N僅指拉人頭、收取入門費型傳銷,而《禁止傳銷條例》中的傳銷除了拉人頭、收取入門費型傳銷外,還包括團隊計酬型傳銷。且《刑法修正案(七)》中的傳銷要求同時具備收取入門費和拉人頭這兩個條件,而《禁止傳銷條例》中的傳銷只要具備收取入門費、拉人頭、團隊計酬這3種類型之一即可。

為什么《刑法修正案(七)》沒有將團隊計酬型傳銷作為規制對象?筆者認為,這里涉及3種傳銷行為的社會危害性問題。實際上,不管在我國還是在國外,拉人頭、收取入門費型傳銷的社會危害性都要大于團隊計酬型傳銷的社會危害性,世界上多數國家和地區明文禁止拉人頭、收取入門費型傳銷。

目前,直銷行業中90%以上的公司采用多層次直銷這一經營模式。由于這種經營模式具有組織上的封閉性、交易上的隱蔽性以及人員的分散性等特點,監管難度很大,容易出現“金字塔詐騙”“老鼠會”等問題,甚至影響社會穩定。

因此,為了維護公共利益,防止利用多層次直銷進行詐騙活動,《直銷管理條例》對直銷業規定了一系列嚴格的管理制度和措施,包括只允許單層次直銷?梢,《刑法修正案(七)》將拉人頭、收取入門費型傳銷列為重點打擊對象,而不包括團隊計酬型傳銷,正是基于社會危害性的考量,體現了刑事立法的謙抑精神。

刑法規制傳銷行為是單軌制還是雙軌制

在《刑法修正案(七)》出臺之前,在司法實踐中對傳銷行為的定性是以最高人民法院《關于情節嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復》(以下簡稱《批復》)為依據的!缎谭ㄐ拚福ㄆ撸返男ЯΩ哂凇杜鷱汀返男Я。問題是,《刑法修正案(七)》出臺以后,如果《批復》失效,就意味著只能根據《刑法修正案(七)》對拉人頭、收取入門費型傳銷以組織、領導傳銷活動罪定罪處罰,而《刑法修正案(七)》未涉及的團隊計酬型傳銷,就不再受刑法規制,而只是一種一般違法行為。

有人認為,在《刑法修正案(七)》實施后,團隊計酬型的傳銷只是違反《禁止傳銷條例》的違法行為,而不再是違反刑法的犯罪行為。

筆者認為,《批復》的部分內容應當繼續有效。理由如下:第一,在規制傳銷行為上,《刑法修正案(七)》和《批復》的內容并不一致,對于兩者規制內容的交集部分即拉人頭、收取入門費型傳銷,由于《刑法修正案(七)》的效力高于《批復》的效力,《批復》對該部分內容的效力應自然廢止。第二,團隊計酬型傳銷在本質上具有實際的經營行為,而且違反我國當前的行政法規規定,對于情節嚴重的屬于“其他嚴重擾亂市場秩序的行為”,以非法經營罪定罪處罰符合罪刑法定原則。第三,拉人頭、收取入門費型傳銷比團隊計酬型傳銷具有更為嚴重的社會危害性,《刑法修正案(七)》將拉人頭、收取入門費型傳銷單獨規定罪名,并設置低于非法經營罪的入罪門檻,突顯了刑法在規制傳銷行為上輕重有別,做到罪刑均衡。

綜上,刑法規制傳銷行為應為雙軌制:對組織、領導拉人頭、收取入門費型傳銷活動構成犯罪的,按照《刑法修正案(七)》的規定以組織、領導傳銷活動罪定罪處罰;對從事團隊計酬型傳銷活動,情節嚴重構成犯罪的,按照《批復》的規定以非法經營罪定罪處罰。

組織、領導傳銷活動罪的罪數形態

首先,鑒于傳銷活動具有多重社會危害性的特點,組織、領導傳銷活動罪所侵犯的客體為復雜客體,包含侵犯參與傳銷人員人身權利等輕度犯罪行為。盡管傳銷活動的組織者、領導者既實施了組織、領導傳銷活動的犯罪行為,又實施了對參與傳銷人員的非法拘禁等輕度犯罪行為,但由于前種犯罪行為與后種犯罪行為之間具有吸收與被吸收的關系,根據重罪吸收輕罪的原則,只能以組織、領導傳銷活動罪定罪處罰。

其次,對于在組織、領導傳銷活動的過程中對參與傳銷人員實施故意傷害、殺人、綁架等重度犯罪行為的,由于組織、領導傳銷活動罪只能吸收輕度侵犯參與傳銷人員人身權利等輕微犯罪行為,故組織、領導傳銷活動罪與故意傷害、搶劫、綁架等犯罪之間屬于數個獨立的犯罪行為,不存在適用一罪的情況,應當數罪并罰。

最后,在組織、領導傳銷活動中,為了騙取財物而偽造經營許可證或者其他有關國家機關公文、證件、印章,為了從事傳銷活動、壯大傳銷活動而虛報注冊資本設立公司,為了抗拒司法人員抓捕或解救而妨害公務的,其實質是以實施組織、領導傳銷活動為目的,犯罪的方法或者結果行為又觸犯其他罪名,屬于牽連犯。對于傳銷活動犯罪中牽連犯的處斷,《刑法修正案(七)》并未明文規定。筆者認為,在不違反“在法無明文規定的情況下,對牽連犯‘從一重處’”刑法理論的前提下,對組織、領導傳銷活動犯罪中的牽連犯從一重處,既合法又合理。

因此,在《刑法修正案(七)》出臺以后,從事傳銷活動構成組織、領導傳銷活動罪,同時牽連構成刑法規定的其他犯罪的,應當依照處罰較重的規定定罪處罰。對于實施團隊計酬型傳銷構成非法經營罪,同時牽連構成刑法規定的其他犯罪的,也應當依照處罰較重的規定定罪處罰。

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